13.9 C
Kyiv
Неділя, 19 Вересня, 2021

Шахраї з фінансових пірамід – хто вони?

Україну як і весь світ просто заполонив величезний наплив різного роду інтернет-аферистів, шахраїв, фінансових пірамід, псевдо трейдерів та іншого роду махінаторів.

Час від часу ми чуємо новини про те як наша кіберполіція чи СБУ затримують організаторів фінансових махінацій, проте чи карають насправді цих злочинців велике питання.

- Реклама -

Величезна мильна фінансова бульбашка B2b Jewelry, яка ошукали сотні тисяч наївних українських вкладників, і яку ніби-то прикрили правоохоронці, продовжує працювати. І це попри величезний розголос, численних розслідувань та репортажів журналістів у ЗМІ. А скільки ще подібних шахрайських схем працює?! Про одну з них ми детально розкажемо.

Компанія, яка начеб-то займається трейдингом на фондових біржах Forex – Sincere Systems. Цій псевдо-інвестиційній компанії вже більше року, і скоріш за все вона вже знаходиться на фінальній стадії свого існування.

- Реклама -

Агітатори цієї афери позиціонують себе як інвестори, які розказують про прибуткові схеми заробітку, але насправді просто обкрадають наївних вкладників. За легендою вкладенні гроші використовуються для торгів за допомогою торгових роботів (комп‘ютерних алгоритмів). Насправді, вся ця компанія це виключно сайт і купка аферистів. Ніякої торгівлі вони не ведуть, а шалені відсотки доходів свої вкладникам виплачують за рахунок нових вкладників. Типова фінансова піраміда.

Прикметно, що організатори цієї фінансової афери навіть не приховують свої справжні імена, а навпаки активно рекламують свою компанію. Точніше рекламували. До недавнього часу.

Вадим Машуров, Дмитро Квашневський, Олексій Дідіченко та Роман Фелик – головні організатори фінансової піраміди Sincere Systems.

Для більшості з них це не перша кримінальна схема пограбунку українців.

Вадим Машуров – наймолодший учасник бандугруповування, йому лише 24 роки. Проте він уже встиг заробити собі кілька кримінальних справ за вимагання та викрадання людини, і оголошений в розшук.



На своїй сторінці в інстаграм Вадим позиціонує себе як успішний інвестор, мільйонер та «гуру української ІТ-сфери». Його проект Instime (ще одна піраміда) навіть рекламує голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.



Сторінка Машурова вже більше півроку не оновлюється. Сам він скоріш за все покинув країну і переховується.

Дмитро Квашневський – блогер, який активно рекламує фінансову піраміду Sincere System. До цього він рекламував сумнозвісно B2B Jewelry, яка обікрала сотні тисяч українців, та ряд інших фінансових махінацій.

За твердженням самих організаторів піраміди Квашневський загітував довірливих вкладників на 500 тисяч доларів (13,5 млн гривень).

Квашневський

Звісно, що жодних податків з цих «оборотів» чи «премій» ніхто не платить.

Не гребують брати участь в рекламних кампаніях, які проводить Квашневський, українські зірки щоу-бізнесу такі як Надя Дорофеєва, Настя Каменських, Дядя Жора та інші.

Квашневський

Дмитро Квашневський єдиний учасник злочинної групи, який ще не покинув Україну. Його ж спільники вже попали на радари правоохоронців.

Досвічений фінансовий махінатор Олексій Дідіченко, якого в 2017-му році прокуратура намагалася притягнути до відповідальності за створення піраміди «Хелікс».

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Департаменту оперативно-технічного забезпечення Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами потерпілого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.» – доповідали правоохоронці, але як бачимо нічим це розслідування не завершилось.

Дідіченко продовжив свій кримінальний бізнес. На цей раз рекламуючи свою компанію Sincere system, яка за легендою створена десь в Великій Британії, але якщо хоч трохи поцікавитись цим питанням, то виявиться що ніяких таких компаній не існує.

Дідіченко до останього часу хизувався розкішним життям закордоном, зокрема святкував свій день народження разом з посібниками в Дубаї.

Після святкування Дідченко видалив свою сторінку в інстаграм, хоча продовжує давати «онлайн-уроки» для наївних вкладників піраміди.

Здобуток Дідіченка набагато більший, ніж у Квашневського більше 3 млн доларів

Дідіченка

Останній учасник піраміди Роман Фелик, тернополянин, чкий проходив по одній кримінальній справі з Дідіченком, але також уник відповідальності.

Роман Фелик
Роман Фелик

Фелик мало активний в публічному просторі, проте організовує тіньове прикриття фінансовим махінаціям – організовує захист правоохоронців, силову та безпекову частину злочинної схеми.

Нещодавно Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів додала компанію Sincere System до списку сумнівних проєктів пірамід.

Зазначається, що її додали до переліку через звернення від правоохоронних органів та юридичних осіб.

Про те чи є кримінальні справи та реальне розслідування всіх вищеперехованих злочинів у нас немає. Скоріш за все як і більшість подібних схем залишаться без належної уваги правоохоронців, які закривають очі або імітують боротьбу з ними. Тим паче Машурови, Квашневськи, Дідченки та Фелики і їм подібні назбиради достатньо «аргументів», щоб переконати і прокуратуру і суд в своїй невинуватості.

От тільки, і без того збідінілим українцям, нікуди поскаржитись. Хіба що самим собі ща те, що в яергове довірились солодким обіцянкам аферистів на швидке збагачення.

Будемо слідкувати за розвитком подій навколо фінансової піраміди Sincere System і надалі.

- Реклама -
-- Реклама --
загрузка...

ПО ТЕМІ

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here

-- Реклама --
загрузка...

ОСТАННІ НОВИНИ

ПОДІЛИТИСЯ З ДРУЗЯМИ

ми у соцмережах

10,086Подобаєтьсятак

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Реклама